Glossary
OFAC
Das US Office of Foreign Assets Control — gibt Sanktionsbenennungen und die SDN-Liste heraus. Im Krypto-Bereich bekannt für die Sanktionierung von Tornado Cash.
OFAC verwaltet die US-Wirtschafts- und Handelssanktionen. Wer der US-Jurisdiktion unterliegt, darf nicht mit Personen, Entitäten oder Vermögensgegenständen auf der SDN-Liste handeln.
OFAC hat dieselbe Befugnis auf Krypto angewendet: Sanktionierung von Bitcoin-Adressen, die mit Ransomware oder der Lazarus Group in Verbindung stehen, und am umstrittensten im August 2022 der Tornado Cash Smart Contracts selbst. Die SDN-Screening-Pflicht trifft jede regulierte US-On-Ramp, Off-Ramp und jeden Intermediär.