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OFAC
La Office of Foreign Assets Control de EE. UU. — emite designaciones de sanciones y la lista SDN (Specially Designated Nationals). Conocida en cripto por sancionar Tornado Cash.
La OFAC administra las sanciones económicas y comerciales de EE. UU. Cualquiera sujeto a jurisdicción estadounidense tiene prohibido realizar transacciones con personas, entidades o bienes designados en la lista SDN.
La OFAC ha aplicado la misma autoridad a cripto: sancionando direcciones de Bitcoin vinculadas a ransomware, al grupo Lazarus y, de manera más controvertida en agosto de 2022, los propios contratos inteligentes de Tornado Cash. La carga del screening contra la SDN recae sobre cada rampa de entrada, rampa de salida e intermediario regulado en EE. UU.