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Travel Rule
Directriz del FATF que exige que la información del originador y del beneficiario viaje con las transferencias de cripto entre VASPs regulados por encima de un umbral.
Originalmente una norma bancaria estadounidense, el Travel Rule fue extendido a cripto por el Financial Action Task Force (FATF) en 2019. Los proveedores regulados de servicios de activos virtuales — exchanges, custodios, brokers — deben adjuntar información identificativa tanto del emisor como del receptor a las transferencias por encima de un umbral (habitualmente 1.000 USD / 1.000 EUR).
Implementar esto para transferencias en blockchain, donde el propio protocolo no transporta tales metadatos, requiere redes de mensajería off-chain (TRP, Sygna, Notabene, Veriscope) que los VASPs usan para intercambiar esos datos.