Glossary
AML
Anti-Money Laundering : ensemble de règles et procédures que les institutions financières suivent pour détecter et signaler les transactions liées à des fonds illicites.
Les règles AML imposent aux entités régulées de surveiller les transactions, d'enquêter sur les activités suspectes et de déposer des rapports (SARs, STRs) auprès des cellules de renseignement financier. Elles s'appliquent en marge du système crypto — banques, exchanges, prestataires de paiement — même si les rails on-chain eux-mêmes restent sans permission.
Des fournisseurs spécialisés en chain-analysis (Chainalysis, TRM, Elliptic) vendent les outils que les exchanges et les autorités utilisent pour appliquer les contrôles AML aux transactions sur blockchains publiques.