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OFAC
L'Office of Foreign Assets Control américain — publie les désignations de sanctions et la liste SDN. Notable en crypto pour la sanction de Tornado Cash.
L'OFAC administre les sanctions économiques et commerciales américaines. Toute personne relevant de la juridiction américaine a interdiction de transiger avec les personnes, entités ou biens désignés sur la liste SDN.
L'OFAC a appliqué la même autorité à la crypto : sanctionnant des adresses Bitcoin liées à des ransomwares, au Lazarus Group et — de façon très controversée en août 2022 — aux smart contracts Tornado Cash eux-mêmes. La charge du screening SDN pèse sur chaque on-ramp, off-ramp et intermédiaire régulé aux États-Unis.