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Travel Rule
Une directive du GAFI qui exige que les informations sur l'expéditeur et le bénéficiaire accompagnent les transferts crypto entre VASPs régulés au-dessus d'un seuil.
À l'origine une règle bancaire américaine, la Travel Rule a été étendue à la crypto par le Financial Action Task Force (FATF) en 2019. Les prestataires de services d'actifs virtuels régulés — exchanges, dépositaires, courtiers — doivent joindre aux transferts des informations identifiant à la fois l'expéditeur et le destinataire, au-delà d'un seuil (généralement 1 000 USD / 1 000 EUR).
Mettre cela en œuvre pour les transferts blockchain, où le protocole lui-même ne porte aucune métadonnée de ce type, exige des réseaux de messagerie off-chain (TRP, Sygna, Notabene, Veriscope) que les VASPs utilisent pour échanger ces données.